Le Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance est chargé en particulier du contrôle permanent de la gestion de la Société et apprécie la qualité de celle-ci au bénéfice des actionnaires auxquels il rend compte annuellement.

 

Cette mission s’étend aux domaines suivants :

  • examen des comptes sociaux et consolidés arrêtés par le Président de la Gérance
  • appréciation de la qualité de l’information financière
  • appréciation des systèmes de contrôle interne et de maîtrise des risques
  • examen des orientations stratégiques et de leur mise en œuvre
  • surveillance du respect des droits des actionnaires

 

 

Le Conseil est régulièrement informé des perspectives et de la stratégie du Groupe.

 

De plus, en application du Règlement intérieur du Conseil, le Président de la Gérance doit présenter préalablement au Conseil, avant toute décision, les projets d’investissement, de nouveaux engagements de cession d’actifs et d’opérations de croissance externe, dès lors que l’un de ces projets est significatif pour le Groupe.

 

Par ailleurs, en application des statuts, du Règlement intérieur du Conseil et du Règlement intérieur du Comité des Rémunérations et des Nominations, l’avis ou l’accord du Conseil de Surveillance est, selon le cas, requis pour les décisions relatives à la composition de la Gérance (nomination, renouvellement de mandat et révocation de tout Gérant et du Président de la Gérance) et à la détermination de la rémunération de tout Gérant et du Président de la Gérance.

Les membres du Conseil de Surveillance

Conformément aux dispositions légales et statutaires, le Conseil de Surveillance est composé de 3 membres au moins et 10 au plus, nommés pour une durée de 4 ans par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires. Les Associés Commandités, dont le Président de la Gérance, ne peuvent pas participer à cette nomination. Les membres du Conseil de Surveillance sont rééligibles.

Michel Rollier

Président du Conseil de Surveillance
Membre non indépendant (non exécutif)

 

Barbara Dalibard

Membre du Comité d’Audit
Membre non indépendant

  • Biographie

    M. Michel Rollier est actuellement Président du Conseil de Surveillance de Somfy S.A.

    Il a commencé sa carrière chez Aussedat-Rey (groupe International Paper) en 1971 où il a été successivement Contrôleur de gestion, Directeur d’unité opérationnelle, Directeur Financier de 1987 à 1994 puis Directeur Général Adjoint de 1994 à 1996.
     
    Il est ensuite entré dans le groupe Michelin en 1996 en tant que Directeur du Service Juridique et des Opérations Financières puis il a exercé les fonctions de Directeur Financier et membre du Conseil Exécutif du Groupe de 1999 à 2005.
     
    Il a été désigné Gérant Associé Commandité par l’Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2005, mandat qu’il a exercé d’abord aux côtés d’Édouard Michelin jusqu’à sa disparition brutale en 2006, puis jusqu’en mai 2012.
  • Biographie

    Mme Barbara Dalibard est Chief Executive Officer de SITA. Elle a été auparavant Directrice Générale de la branche SNCF Voyageurs, membre du Comité de Direction Générale de France Télécom, en charge des services de communication pour les entreprises, après avoir occupé différentes fonctions de Direction au sein de ce même groupe et dans le groupe Alcatel.

Jean-Pierre Duprieu

Président du Comité des Rémunérations et des Nominations
Membre indépendant

Aruna Jayanthi

Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations
Membre indépendant

  • Biographie

    M. Jean-Pierre Duprieu a été Directeur Général Adjoint du groupe Air Liquide. Il a assuré entre 2010 et 2016, au sein de la Direction Générale du Groupe, la supervision de la zone Europe et des activités Santé ainsi que de fonctions Groupe telles que les systèmes d’information et les programmes Efficacité/Achats.

    Il est Administrateur indépendant du groupe Korian, Président du Comité des Rémunérations et des Nominations et membre du Comité d’Audit. Il est également Administrateur du Groupe SEB.

  • Biographie

    De 2011 jusqu’à fin 2015, Mme Aruna Jayanthi a été Chief Executive Officer de Capgemini India et à ce titre elle a supervisé les opérations sur l’ensemble des activités du Groupe en Inde, c’est-à-dire les activités Conseil, Technologie et Outsourcing Services, qui regroupaient près de 50 000 personnes.

    En 2016, elle dirige une nouvelle Business Services Unit, qui inclut ITOPS et BPO (Capgemini & IGATE). En 2018, elle est nommée ensuite directrice des activités du Groupe dans les zones Asie Pacifique et Amérique Latine et devient directrice exécutive de ces business units. Elle est membre du Comité Exécutif du Groupe.

    Après une formation principale en gestion financière (Management Finance) au Narsee Monjee Institute of Management Studies de Mumbai, Mme Jayanthi a, entre 1984 et 2000, occupé différents postes dans différents domaines des services informatiques, notamment chez des clients en Europe et aux États-Unis, et en particulier chez Tata Consulting Services et Aptech.

    Depuis 2000, elle a intégré le groupe Capgemini.

Anne-Sophie de La Bigne

Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations
Membre du Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale
Membre indépendant

Patrick de la Chevardière

Président du Comité d’Audit
Membre indépendant

  • Biographie

    Mme Anne-Sophie de La Bigne est depuis 2008 Directeur des Affaires Civiles à la Direction des Affaires Publiques France du Groupe Airbus.

    Elle a commencé sa carrière en 1983 dans le groupe Matra comme contrôleur de gestion puis chargée de mission à la Direction de l’Évaluation Stratégique et du Développement du groupe Lagardère (1985-1999).

    Elle a travaillé ensuite chez Aerospatiale Matra/EADS comme chef du département Analyse Stratégique (1999-2001). Elle a postérieurement été Directeur des Affaires Stratégiques (2001-2006) au sein de GIFAS (Groupement des industries françaises Aéronautiques et Spatiales).

    En 2006 et 2007, Anne-Sophie de La Bigne a été en charge des relations institutionnelles internationales à la Direction des Affaires Publiques d’EADS.

  • Biographie

    Né en 1957, de nationalité française, M. Patrick de La Chevardière est actuellement administrateur de Schlumberger (société cotée) et il était jusqu’en juillet 2019 Directeur Financier du groupe et membre du Comité Exécutif du groupe Total (société cotée) dans lequel il a effectué toute sa carrière.

    Patrick de La Chevardière est diplômé de l’École centrale.

    Après avoir été ingénieur forage à la Direction Exploration et Production (1982-1989), il devient chargé d’affaires à la Direction Financière (1989-1995), puis Directeur du département Opérations et Filiales (1995-2000), Directeur Asie à la Direction Raffinage et Marketing (2000-2003), Directeur Financier Adjoint (2003-2008) et membre du Comité Directeur (2005) puis Directeur Financier et membre du Comité Exécutif (depuis 2008).

Thierry Le Hénaff

Membre du Comité d’Audit
Membre Référent du Conseil de Surveillance

Membre indépendant

Monique Leroux

Présidente du Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale
Membre du Comité d‘Audit
Membre indépendant

  • Biographie

    Thierry Le Hénaff est actuellement Président-Directeur Général d’Arkema.

    Après avoir débuté sa carrière chez Peat Marwick Consultants, il rejoint Bostik, la division Adhésifs de Total S.A., en 1992 où il occupe différentes responsabilités opérationnelles tant en France qu’à l’international. En juillet 2001, il devient Président-Directeur Général de BostikFindley, nouvelle entité issue de la fusion des activités Adhésifs de Total S.A. et d’Elf Atochem.

    Le 1er janvier 2003, il rejoint le Comité directeur d’Atofina au sein duquel il supervise trois divisions (l’Agrochimie, les Fertilisants et la Thiochimie) ainsi que trois directions fonctionnelles puis intègre le Comité de direction du groupe Total en 2004. Il devient Président-directeur général d’Arkema le 6 mars 2006. Thierry Le Hénaff est par ailleurs membre du Conseil d’Administration de la Fondation de l’École polytechnique depuis 2016.

    Il est diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées et titulaire d’un master de management industriel de l’Université de Stanford (États-Unis). Thierry Le Hénaff est Chevalier de l’Ordre national du mérite et Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur.

  • Biographie

    Compagnon de l’Ordre du Temple de la renommée de l’entreprise canadienne et du temple de la renommée de l’industrie des valeurs mobilières, Monique Leroux est administratrice de sociétés.

    Elle est conseillère stratégique et membre du Comité de développement stratégique de Fiera Capital et Vice-Présidente du Conseil de Gestion Fiera Inc.

    Elle siège dans les Conseils d’Administration de Michelin (ML-France), Bell (BCE), S&P Global (SPGI), Couche-Tard (ATD) et Lallemand Inc. (société privée). À ce titre, elle apporte à ces Conseils son expérience diversifiée, entre autres comme associée de EY (Canada) et de Présidente du Conseil et chef de la direction du Mouvement Desjardins de 2008 à 2016. De 2016 à 2020, Mme Leroux a également présidé le Conseil d’Administration d’Investissement Québec (jusqu’en janvier 2020). Elle agit aussi comme Vice-Présidente du Conseil de l’Orchestre Symphonique de Montréal.

    Mme Leroux est membre de l’Ordre du Canada, officière de l’Ordre du Québec, chevalier de la Légion d’honneur (France) et récipiendaire du prix Woodrow Wilson (États-Unis). Elle a reçu les titres de Fellow de l’Ordre des CPA et de l’Institut des administrateurs de sociétés du Canada et des doctorats honoris causa de huit universités canadiennes en reconnaissance de sa contribution dans le secteur des affaires mais aussi pour sa contribution à la communauté.

Jean-Michel Severino

Membre du Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale
Membre indépendant

 

  • Biographie

    Monsieur Jean-Michel Severino, de nationalité française, est né en 1957. Il est inspecteur général des finances, ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, diplômé de l’ESCP, de l’IEP Paris, titulaire d’un DEA en sciences économiques et d’une licence en droit.

    Il est depuis 2011 Gérant d’Investisseurs et Partenaires (I&P), équipe de gestion de fonds spécialisée dans le financement des start-ups et des PME africaines.

    Il est administrateur et Président du Comité d’Audit de DANONE et administrateur et membre du Comité d’Audit d’ORANGE.

    Il est également Senior Fellow et administrateur de la Fondation pour les Études et Recherches sur le Développement International et membre de l’Académie des technologies.

    La cooptation de Monsieur Jean-Michel Severino sera soumise à la ratification de l'Assemblée générale ordinaire appelée en 2021 à approuver les comptes de l’exercice 2020. Sous réserve de cette ratification, son mandat expirera lors de l'Assemblée générale ordinaire appelée en 2022 à approuver les comptes de l’exercice 2021.

Prochaine entrée en fonction de deux membres représentant les salariés au Conseil

D’autre part, lors de la même séance du 12 novembre 2020, le Conseil de Surveillance a pris acte de la désignation de Madame Delphine Roussy et de Monsieur Jean-Christophe Laourde en qualité de nouveaux membres du Conseil représentant les salariés, désignés conformément à l’article 15.2 des statuts de la Société tels que modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2020 en application des modifications introduites par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE.

 

L’entrée en fonction de Madame Delphine Roussy et de Monsieur Jean-Christophe Laourde interviendra lors de la séance du Conseil de Surveillance prévue le 14 décembre 2020.

Les mandats de Madame Delphine Roussy et de Monsieur Jean-Christophe Laourde expireront lors de l'Assemblée générale ordinaire appelée en 2024 à approuver les comptes de l’exercice 2023.

 

A compter de ces nominations, le Conseil de Surveillance sera désormais composé de onze membres, dont deux membres représentant les salariés.

Delphine Roussy

Membre représentant les salariés au Conseil de Surveillance 

 

 

Jean-Christophe Laourde

Membre représentant les salariés au Conseil de Surveillance

 

 

  • Biographie

    Madame Delphine Roussy, de nationalité française, est née en 1982.

     

    Elle est salariée de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin et occupe le poste de Responsable de l’équipe brevets Procédés-Systèmes.

     

    Madame Delphine Roussy est également conseillère au Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER Auvergne-Rhône-Alpes).

  • Biographie

    Monsieur Jean-Christophe Laourde, de nationalité française, est né en 1975.

     

    Il est salarié de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin et occupe le poste de Distribution Program Manager B2C pour la Région Europe du Sud.

     

Indépendance du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance doit être composé d’une majorité de membres indépendants et libres d’intérêts, c’est-à-dire qui n’entretiennent avec la Société ou sa Direction aucune relation de quelque nature que ce soit qui puisse compromettre l’exercice de leur liberté de jugement.

Ces critères reprennent à l’identique les critères définis par le Code AFEP/MEDEF.

Au regard de ces critères, pendant l’exercice 2019, tous les membres du Conseil sont considérés comme indépendants à l’exception de M. Michel Rollier et de M. Cyrille Poughon. La qualification individuelle d’indépendance des membres est synthétisée dans le chapitre 34.3.2 f) du Document d’enregistrement universel 2019.

Le comité d'audit

Les membres du Comité d'audit

 

La composition du Comité d’Audit est la suivante :

  • M. Patrick de la Chevardière (Président, Membre indépendant)
  • Mme Monique Leroux (Membre indépendant)
  • M. Thierry Le Hénaff (Membre indépendant)
  • Mme Barbara Dalibard (Membre non indépendant)

 

La mission du Comité d’Audit

 

Le Comité d’Audit assiste le Conseil de Surveillance dans sa mission de contrôle et remplit notamment les fonctions de comité spécialisé assurant le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières, en application des articles L. 823-19 et L. 823-20-4 du Code de commerce.

 

Parmi ses missions, le Comité doit notamment :

  • Examiner les comptes semestriels et annuels arrêtés par le Président de la Gérance et certifiés par les Commissaires aux Comptes ainsi que les informations trimestrielles
  • S’assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes et principes comptables, et veiller à la qualité de l’information communiquée aux actionnaires
  • Examiner l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de maîtrise des risques
  • Examiner l’ensemble des risques, apprécier la qualité des couvertures de ces risques et leur traitement dans les comptes et la communication du Groupe
  • Examiner les programmes annuels de contrôle légal des comptes par les commissaires aux comptes
  • Examiner le programme d’intervention de la Direction de l’Audit et du Management des Risques et recommander l’audit de risques financiers spécifiques
  • Vérifier l’indépendance et l’objectivité des Commissaires aux Comptes et émettre un avis relatif à leur nomination ou au renouvellement de leur mandat

Le Comité des Rémunérations et des Nominations

Les membres du Comité des rémunérations et des nominations

 

La composition du Comité des Rémunérations et des Nominations est la suivante :

  • M. Jean-Pierre Duprieu (Président, Membre indépendant)
  • Mme Anne-Sophie de La Bigne (Membre indépendant)
  • Mme Aruna Jayanthi (Membre indépendant)

La mission du Comité des Rémunérations et des Nominations

 

Ce Comité exerce son contrôle sur :

  • La politique de rémunération des cadres dirigeants, c’est-à-dire sur les critères de détermination
    • de la rémunération fixe et variable des membres du Comité Exécutif du Groupe
    • de la rémunération variable des autres cadres dirigeants
  • la politique d’attribution d’actions de performance aux salariés ;
  • la politique de nomination des cadres dirigeants ; plans d’évolution de carrière et de succession ;
  • la politique de nomination des Gérants : plan d’évolution de carrière et de succession, en relation avec l’Associé Commandité non Gérant (la société SAGES) dans le cadre des dispositions statutaires de la Société.

 

Ce Comité est chargé d’étudier la situation d’indépendance des membres du Conseil au regard des critères définis par le Code AFEP/MEDEF pour permettre au Conseil de débattre sur ce sujet à l’occasion de son point annuel.

 

Par ailleurs, le Président de ce Comité participe à l’évaluation du fonctionnement du Conseil de Surveillance effectuée annuellement par le Président du Conseil auprès de chaque membre.

 

Enfin, chaque année, le Comité des Rémunérations et des Nominations examine l’exhaustivité des sommes dues, attribuées ou à attribuer sur l’exercice clos au Président de la Gérance, c’est-à-dire la rémunération fixe, les prélèvements statutaires et les avantages en nature.

Comité Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (CRSE)

La composition du Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (CRSE) est la suivante :

  • Mme Monique Leroux (Présidente et membre indépendant du Conseil de Surveillance)
  • Mme Anne-Sophie de La Bigne (membre indépendant du Conseil de Surveillance)
  • M. Jean-Michel Severino (membre indépendant du Conseil de Surveillance)

 

 

Les missions du Comité sont les suivantes :

  • Examiner la stratégie, les ambitions, les politiques et les engagements du Groupe en matière de RSE (Ethique et conformité, Droits humains, Hygiène/Santé/Sécurité des personnes, Environnement) et formuler des recommandations à cet égard ;
  • S’assurer de l’intégrité/intégralité et exemplarité de la stratégie et des actions RSE menées et communiquées par le Groupe ;
  • S’assurer du bon niveau d’engagement de la Société et du Groupe en matière de conformité extra-financière, d’éthique et de responsabilité sociale et environnementale par rapport aux attentes des différentes parties prenantes.

 

Les contrôleurs légaux des comptes

La Compagnie Générale des Etablissements Michelin, structure de tête du groupe Michelin, a pour Commissaires aux Comptes :

 

  • PricewaterhouseCoopers Audit
    • Membre de la Compagne régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles
      63, rue de Villiers
      92208 Neuilly-sur-Seine

     

    • Représentée par Jean-Christophe Georghiou, Associé

     

    • Avec pour suppléant, Jean-Baptiste Deschryver, Associé du même cabinet
  • Deloitte & Associés
  • Chiffres clés

    4 ans c'est la durée d'un mandat des membres du Conseil de Surveillance

  • Chiffres clés

    75 ans c'est la limite d’âge des membres du Conseil fixée statutairement, applicable aux 2/3 des membres en fonction

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